En 1994 Vladimir Leonidovich fue
acusado de ser la mente maestra de una serie de fraudes tecnológicos que
permitieron a el y a la banda que conformaba, substraer diez millones de
dólares, en cuentas corporativas de CITIBANK, (conocida entidad financiera) de
donde obtuvo una lista de códigos de cuentas y contraseñas de cientos de
usuarios. Para tal hazaña conto con el apoyo inicial de un conductor de autobús
(que también era hombre de negocios) y que y que Levin había conocido en julio de
1994.
Durante las primeras semanas que
Levin estuvo accediendo a la red de CITIBANK
pudo transferir alrededor de 3.7 millones de dólares que trasladaba a cuentas
corrientes de su grupo en Argentina, Estados Unidos, Finlandia, Holanda,
Alemania e Israel. En semanas posteriores se hicieron otras muchas
transferencias a cuentas corrientes mantenidas por Shore Corp. Cuando el banco
noto las transferencias contactaron con la autoridades, quienes siguieron las
pistas durante meses hasta que en 1995 fue arrestado por la Interpol, en el
aeropuerto de Heathrow, Inglaterra, y luego extraditado a los Estados Unidos.
Las investigaciones establecieron
que desde su computadora instalada en la empresa AO saturn, de San Petersburgo,
donde trabajaba, Levin interrumpió en
las cuentas del CITIBANK de New York y
transfirió los fondos a cuentas avientas en Finlandia, Israel y en el Bank Of
América de San Francisco.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario